クアンタン・取引先社長の身辺調査｜TRUST JAPAN　

クアンタン取引先社長・身辺調査

マレーシアは海沿いの街、クアンタンという街から報告された事例です。

依頼主はこの街でビジネスを行う個人事業主の方でした。

「現地の中国人企業家とビジネスを一緒に行う機会が増えたが、今度、新しく会社を立ち上げるからと出資を依頼された。対応すべきか悩んでいる」とのことでした。今回は、この社長の身辺調査を行うことにしました。

中国人社長調査

ターゲットの中国人社長の、素性、中国やマレーシアでのビジネス経歴、現在の資産などを調べていきました。

もちろんこういった情報は一般ルートから入手するのは厳しいのですが、現地で長年培った独自の調査ルートよりターゲットの個人情報を入手していきました。

すると、驚くべき事実が明らかになりました。中国で大きな債務を作り訴訟されていた過去があり、更に現在はほぼ資産が無い状況だったのです。

調査結果報告とその後

こうした調査結果から、この人物とはもう一緒にビジネスを行うべきでは無いという結論を出し、調査結果報告とともに依頼主様に報告しました。

資産を持たない人物の場合、出資を募り、そのまま「持ち逃げ」してしまうケースも少なくないからです。

マレーシア現地でビジネスを行うと、度々こうした出資話がありますが、慎重にご対応ください。トラストジャパンが随時ご相談に対応します。